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郑州分行成功堵截电信诈骗案件和虚假开户事件

郑州分行成功堵截电信诈骗案件和虚假开户事件
客户写给中原百姓广场小微支行的感谢信
        近日,郑州分行两支行员工凭着敏锐的警觉和为客户负责的工作态度,成功堵截了一起电信诈骗案件和一起虚假开户事件,保证了客户的资金安全,受到公安机关和客户的一致好评。
        10月20日中午,客户魏女士神色慌张地来到郑州中原百姓广场小微支行,要求办理跨行汇款业务。工作人员李亚锦、陈凯强发现客户填写的收款人为黑龙江市某银行,出于职业敏感,立刻向客户询问是否认识收款人,该客户依然神情慌张,告知工作人员,对方是黑龙江市一个公安局的,说其银行账户资金已被监控,需要将银行账户的资金转至黑龙江市公安局指定的一个账户,且强调不得告知任何人,连父母也不能告知。此情况引起了工作人员的警觉,基本判定是一起电信诈骗。在工作人员的分析引导下,阻止了客户向对方银行账户转账的意图。
        随后,工作人员耐心向魏女士揭露了骗子的作案手法,提醒她不要轻易相信以任何名义要求向陌生账户汇款的信息,保护财产安全。担心客户仍受困扰,2天后支行工作人员又专门对客户进行了回访,确认客户资金安全。为此,客户还特别手写一封感谢信,感谢我行员工尽职尽责、为客户着想。
        10月31日,郑州建设西路支行柜员白金花慧眼识“证”,成功堵截一起利用伪造证件开户事件。据悉,当日上午9点30分,客户张某来到支行要求开立银行卡,柜员白金花简单询问开卡用途后进行联网核查,结果显示“公民身份证号码不存在”,并利用人行系统再次核查,仍显示证件号码不存在,白金花当即产生警觉,怀疑该客户试图用伪造身份证开户,遂立即请主管复核。主管询问张某身份证号及出生年份等信息时,客户回答均不相符并言词闪烁。随后,柜员与主管双人配合,告之客户稍等片刻,遂即拨打110进行报案,同时上报分行运管部与支行行长。此时,张某察觉状况不对,情绪异常激动,多次拍打柜台玻璃欲夺取假身份证,柜员果断拒绝,张某趁机逃离。
        民警赶到后,支行员工向民警提供了张某照片及伪造身份证,经民警调查发现,此身份证确为伪造证件,并对支行积极向公安部门报案表示感谢。随后,支行针对此事件就如何应对营业突发事件、如何有效识别伪造证件开展了现场培训,以案说法提示前台一线风险识别与风险防范的重要性。
        近年来,诈骗手段层出不穷,给银行客户资金安全造成较大危害。我行高度重视网点员工特别是前台人员识假辨假、金融防诈骗能力的培养,并积极参与公益宣传,普及群众相关防范知识。此次郑州分行两个网点成功堵截虚假开户事件与电信诈骗案件,体现了我行营业网点工作人员的风险防范意识与为客户负责的工作态度。

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