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关于召开平顶山银行股份有限公司2019年度股东大会的通知

各位股东:
        根据本行股东大会议事规则,经本行第四届董事会第七次会议研究,拟定于2020年5月16日(如需延期,另行通知)上午9时,在本行综合办公楼(平顶山市湛河区姚电大道7号)五楼会议室,召开平顶山银行股份有限公司2019年度股东大会。

        一、会议议程
        
        1.审议《平顶山银行第四届董事会2019年度工作报告》的议案;
        2.审议《平顶山银行第四届监事会2019年度工作报告》的议案;
        3.听取《平顶山银行第四届董事会对董事、高级管理层及其成员2019年度工作履职情况的评价意见》;
        4.听取《平顶山银行第四届监事会对董事会、高级管理层及其成员2019年度工作履职情况的监督评价意见》;
        5.听取《平顶山银行第四届监事会对监事2019年度工作履职情况的评价意见》;
        6.听取《平顶山银行2019年度关联交易专项报告》;
        7.听取《平顶山银保监分局2019年对本行监管意见及本行整改情况的报告》;
        8.听取《平顶山银行第四届监事会对2019年度本行审计报告的审查意见》;
        9.审议《平顶山银行2019年预算执行情况报告》的议案;
        10.审议《平顶山银行2019年利润分配及资本公积转增股本方案》的议案;
        11.审议《平顶山银行2020年预算方案》的议案;
        12.审议《平顶山银行股份及注册资本变更事项》的议案;
        13.审议《修改<平顶山银行章程>》的议案;
        14.审议《平顶山银行战略发展规划(2019-2023)》的议案。


        二、会议要求

      (一)企业法人股东法定代表人本人出席的,需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件参加会议;企业法人股东委托代理人出席的,需持加盖该企业法人公章和经法定代表人签章的《授权委托书》(附件1)、营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件参加会议(凡复印件,均需加盖公司公章)。
     (二)自然人股东本人出席的,应持本人身份证原件和复印件参加会议;自然人股东委托他人出席的,受托人需持委托人身份证复印件及经委托人签字的《授权委托书》(附件2)、受托人身份证原件和复印件参加会议。
     (三)请各股东于2020年5月16日上午8时40分前到达会场,并按要求交验以上证件,经会务人员验证后入场,按指定位置就坐。
     (四)股东委托代理人出席会议的,每名股东限委托1名人员出席。

         三、其他事项

        请各股东于2020年5月7日下午6时前将会议回执(企业法人股东见附件3、自然人股东见附件4)通过专人、邮寄方式送达至本行董事会办公室,或将回执信息填写完整后扫描,以电子文档形式发送至电子邮箱。
 
        联系人:平顶山银行董事会办公室
                      肖连明(15737557198) 刘二普(15738169608)
        联系电话:0375-2905303   0375-2956660
        电子邮箱:pdscbdb@163.com
        联系地址:平顶山市湛河区姚电大道7号平顶山银行综合办公楼
        本行股东如需了解本次股东大会的具体内容和有关情况,请与本行联系人联系。




 
 
                      平顶山银行股份有限公司董事会
                          二〇二〇年四月二十六日

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